Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ψευδούς εισαγωγών και των εξαγωγικών συναλλαγών;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ψευδούς εισαγωγών και των εξαγωγικών συναλλαγών;

 

Το False Import and Export Trade περιλαμβάνει διάφορες παράνομες και ακανόνιστες συμπεριφορές, που περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

1. Παραποίηση ή μεταβολή των εγγράφων και των συμβάσεων

Ορισμένες εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα έγγραφα, όπως τελωνειακές δηλώσεις, λίστες συσκευασίας, τιμολόγια, συμβόλαια ή να μεταβάλλουν τα υπάρχοντα έγγραφα προκειμένου να λάβουν φορολογικά οφέλη ή να αποφύγουν την επιθεώρηση και την καραντίνα.

 

2. Φανταστικό εμπόριο

Ορισμένες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πραγματικές εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά κατασκευάζουν το εξαγωγικό ή εισαγωγικό εμπόριο, δημιουργούν διάφορα έγγραφα για να εξαπατήσουν τις προτιμησιακές πολιτικές, όπως οι επιστροφές φόρου εξαγωγής και οι μειώσεις των φόρων.

 

3. Κρύβοντας τον τύπο και την ποσότητα των αγαθών

Υποτίθεται ότι δεν αναφέρει ήπαρτα τον τύπο, το όνομα, τις προδιαγραφές, την ποσότητα και το βάρος των αγαθών για να αποφύγουν τα τιμολόγια ή την επιθεώρηση και την καραντίνα.

 

4. Αποφυγή επιθεώρησης

Η σκόπιμη απόκρυψη αγαθών που θα πρέπει να υποβληθούν σε επιθεώρηση και καραντίνα για να αποφύγουν την επιθεώρηση και την καραντίνα ή να μην πληρώσουν τους φόρους που πρέπει να καταβληθούν.

 

5. Χρησιμοποιήστε τα εμπορεύματα διαμετακόμισης για τη μεταφορά πωλήσεων

Πώληση αγαθών με αδράνεια στο εσωτερικό του πρόσβασης της διαμετακόμισης ή της μεταφοράς.

 

6. Εμφανίζοντας ψευδώς τιμολόγια ή χωρίς πραγματικές συναλλαγές

Οι επιχειρήσεις εκδίδουν ψευδώς ειδικά τιμολόγια φορολογίας προστιθέμενης αξίας ή άλλα τιμολόγια, προκειμένου να εξαπατήσουν τις επιστροφές φόρου εξαγωγής και άλλα οφέλη.

 

7. Δόλλο απόκτηση εθνικών επιδοτήσεων ή ασφάλισης πίστωσης εξαγωγής

Παρέχοντας ψευδώς υλικά μέσω δόλιστων εμπορευμάτων και άλλων μέσων, μπορεί κανείς να αποκτήσει πολιτικές υποστήριξης, όπως η εθνική εξαγωγική πίστωση και η ασφάλιση.

 

8. Παράνομη μεταφορά κεφαλαίων ή ξένου συναλλάγματος

Χρησιμοποιώντας ψευδή εμπορικά έγγραφα για παράνομη μεταφορά κεφαλαίων ή συναλλάγματος.

 

Τα παραπάνω είναι ορισμένες τυπικές παράνομες πράξεις ψευδών εισαγωγών και εξαγωγικών συναλλαγών, οι οποίες ουσιαστικά εξαπατούν τις προτιμήσεις της εθνικής πολιτικής, την αποφυγή της εποπτείας και της καραντίνας, της φοροδιαφυγής κ.λπ., διαταράσσουν σοβαρά την κανονική οικονομική τάξη. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις και σε σοβαρές περιπτώσεις, ακόμη και αποτελούν εγκλήματα.